（原标题：洛凯股份：第三届董事会第二十四次会议有筹画公告）

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-045 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议有筹画公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性禀报概况紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带株连。

一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2024年 11月 22日在公司会议室以现场与通信相接结的神气召开，会议告知及相干尊府已于 2024年 11月 18日通过电话、微信、专东谈主投递等神气发出。本次董事会应插足会议董事 9东谈主，本色插足会议董事 9东谈主。会议由董事长谈行先生主捏，公司部分监事和高等处置东谈主员列席会议。会议的召集和召开法子合乎《中华东谈主民共和国公规则》等法律律例、行政部门规章、递次性文献和《江苏洛凯机电股份有限公司端正》的掂量限定。

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《对于拟通过公开摘牌神气参与收购福州亿力 45%股权的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 11月 23日刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定浮现媒体上的《对于拟通过公开摘牌神气参与收购福州亿力 45%股权的公告》（公告编号：2024-047）。 表决成果：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议并通过了《对于为控股子公司增多担保额度的议案》。 具体内容详见公司于 2024年 11月 23日刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定浮现媒体上的《对于为控股子公司增多担保额度的公告》（公告编号：2024-048）。 表决成果：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文献 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议有筹画》 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2024年 11月 23日