（原标题：晶华新材对于落寞董事公开搜集投票权的公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-077

上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于落寞董事公开搜集投票权的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性申诉大纲要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。

迫切内容领导： - 搜集投票权的起止时期：2024年11月19日至2024年11月20日（上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:30）。 - 搜集东说念主对总计表决事项的表决意见：容许 - 松抄本公告裸露日，搜集东说念主未握有公司股票

按照《证券法》《上市公司鼓动大会国法》《公开搜集上市公司鼓动权益管束暂行规矩》《公司规矩》等筹划规矩，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）落寞董事陈国颂女士受其他落寞董事的请托看成搜集东说念主，就公司拟于2024年11月25日召开的2024年第三次临时鼓动大会审议的《对于的议案》等干系议案向公司整体鼓动搜集投票权，并提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

一、搜集东说念主的基本情况 （一）搜集东说念主基本信息与握股情况 搜集东说念主陈国颂女士为公司现任落寞董事，基本信息如下： - 陈国颂，女，1979年出身，中国国籍，无境外居留证，博士磋商生，复旦大学高分子科学系老到、博士生导师。 - 获取国度当然科学基金委了得后生基金和优秀后生基金等项方针资助。 - 磋商宗旨为基于糖和卵白质的生物大分子材料，看成通信作家，在 J.Am.Chem.Soc., Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文 60余篇。 - 被选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获取中国化学会高分子改革论文奖等奖励。 - 现任公司落寞董事。 - 松抄本公告裸露日，上述搜集东说念主未握有公司股份，不存在代握等代他东说念主搜集的情形。 - 放弃当今未因证券坐法行径受到处罚，未波及与经济纠纷筹划的要紧民事诉讼或仲裁。 - 不存在《中华东说念主民共和国公司法》《公司规矩》中规矩的不得担任公司董事的情形。

（二）搜集东说念主利益关系情况 搜集东说念主与其主要嫡派支属未就本公司股权筹划事项达成任何公约或安排；搜集东说念主为公司现任落寞董事，与公司其他董事、监事、高等管束东说念主员、握股 5%以上鼓动、履行边界东说念主相称关联东说念主之间不存在关联关系，与本次搜集事项之间不存在好坏关系。

二、搜集事项 （一）搜集内容 公司拟于 2024年 11月 25日召开 2024年第三次临时鼓动大会，审议公司2024年限定性股票与股票期权引发筹划（以下简称“本引发筹划”）干系议案，具体情况详见与本公告同日裸露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告》（公告编号：2024-076）。

搜集东说念主向公司整体鼓动搜集本次鼓动大会审议的以下与本引发筹划干系议案的投票权： 1. 对于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限定性股票与股票期权引发筹划（草案）相称摘录》的议案 2. 对于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限定性股票与股票期权引发筹划奉行考察管束办法》的议案 3. 对于提请鼓动大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票与股票期权引发筹划干系事宜的议案

（二）搜集主意 搜集东说念主陈国颂女士看成公司落寞董事，出席了公司于 2024年 9月 29日召开的第四届董事会第十二次会议，对《对于相称摘录的议案》《对于的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理 2024年限定性股票与股票期权引发筹划干系事宜的议案》均投了容许票。

搜集东说念主以为，公司奉行本次引发筹划故意于进一步健全引发机制，使职工利益与公司的长期发展更邃密地集结，充分转化职工的积极性和创造性，结束公司和鼓动价值最大化，不存在毁伤公司及整体鼓动的利益的情形，搜集东说念主容许公司奉行本次股权引发筹划并容许将干系议案提交公司鼓动大会审议。

（三）搜集有盘算推算 1. 搜集对象：为截止本次鼓动大会股权登记日 2024年 11月 18日下昼交游收尾后,在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司整体鼓动。 2. 搜集期限：自2024年11月19日至2024年11月20日（上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:30）。 3. 搜集身手 （1）搜集对象决定请托搜集东说念主投票的，应按本公告附件详情的步地和内容逐项填写《上海晶华胶粘新材料股份有限公司落寞董事公开搜集投票权授权请托书》（以下简称“授权请托书”）。 （2）请托东说念主应向搜集东说念主提供诠释注解其鼓开赴份、请托酷爱示意的文献清单，包括（但不限于）： - 请托表决的鼓动为法东说念主鼓动的，应提交法东说念主买卖牌照复印件、法定代表东说念主身份诠释注解复印件、授权请托书原件、股票账户卡复印件，干系文献应由法定代表东说念主逐页署名并加盖鼓动单元公章； - 请托表决的鼓动为个东说念主鼓动的，应提交本东说念主身份证复印件、授权请托书原件、股票账户卡复印件； - 授权请托书为鼓动授权他东说念主签署的，该授权请托书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权请托书原件一并提交；由鼓动本东说念主或鼓动单元法定代表东说念主签署的授权请托书不需要公证。 （3）请托表决的鼓动按上述要求备妥干系文献之后，应在本公告规矩的搜集时期内将授权请托书及干系文献选拔专东说念主投递/挂号信函/特快专递样式投递本公告指定的地址；选拔挂号信函/特快专递样式投递的，以公司董事会办公室收到时期为准。请托表决的鼓动投递授权请托书及干系文献的指定地址和收件东说念主如下： - 地址：江苏省张家港市扬子江海外化学工业园东海路 6号楼行政楼三楼会议室 - 电话：0512-80179506 - 收件东说念主：潘晓婵 - 电话：0512-80179506 - 邮政编码：215600 - 请将提交的总计文献给以妥善密封，注明请托表决的鼓动的筹划电话和筹划东说念主，并在显赫位置表明“落寞董事公开搜集投票权授权请托书”。 （4）请托投票鼓动提交的授权请托书及干系文献投递后，由公司聘用的讼师事务所见证讼师将对法东说念主鼓动和个东说念主鼓动提交的前述所列示的文献进行体式审核，经审核证实有用的授权请托将由见证讼师提交搜集东说念主。鼓动的授权请托经审核同期温顺下列要求为有用： - 已按本公告附件规矩的步地和内容逐项填写并签署授权请托书，且授权内容明确，提交的干系文献齐全、有用； - 已在本公告详情的搜集时期内提交授权请托书及干系文献； - 已将授权请托书及干系文献投递本公告指定的地址； - 提交的授权请托书及干系文献与公司鼓动名册纪录的内容相符。 （5）鼓动将其对搜集事项的表决权相同授权搜集东说念主，但授权内容不疏通的，以鼓动终末一次签署的授权请托书为有用，无法判断签署时期的，以终末收到的授权请托书为有用，无法判断收到时期先后律例的，由搜集东说念主以接头样式要求授权请托东说念主进行证实，通过该种样式仍无法证实授权内容的，该项授权请托书无效。 （6）鼓动将搜集事项投票权授权请托搜集东说念主后，鼓动不错躬行或请托代理东说念主出席会议，但对搜集事项无投票权。 （7）经证实有用的授权请托出现下列情形的，按照以下办法处理： - 鼓动将搜集事项投票权授权请托给搜集东说念主后，在现场会议登记时期截止之前以书面样式昭示废弃对搜集东说念主的授权请托，则搜集东说念主将认定其对搜集东说念主的授权请托自动失效。 - 鼓动将搜集事项投票权授权请托给搜集东说念主除外的其他东说念主登记并出席会议，且在现场会议登记时期截止之前以书面样式昭示废弃对搜集东说念主的授权请托的，则搜集东说念主将认定其对搜集东说念主的授权请托自动失效；若在现场会议登记时期截止之前未以书面样式昭示废弃对搜集东说念主的授权请托的，则对搜集东说念主的请托为独一有用的授权请托；若在现场会议登记时期截止之前未以书面样式昭示废弃对搜集东说念主的授权请托，但其出席鼓动大会并在搜集东说念主代为哄骗投票权之前自主哄骗投票权的，视为已废弃投票授权请托，表决效能以该鼓动提交鼓动大会的表决意见为准。 - 鼓动应在提交的授权请托书中明确其对搜集事项的投票率领，并在“容许”“反对”或“弃权”中取舍一项并打“ √”，取舍一项以上或未取舍的，则搜集东说念主将认定其授权请托无效。 4. 由于搜集投票权的迥殊性，见证讼师仅对鼓动左证本公告提交的授权请托书进行体式审核，并永别授权请托书及干系文献上的署名和盖印是否确为鼓动本东说念主署名或盖印进行骨子审核，稳妥本公告规矩体式要件的授权请托书和干系诠释注解文献将被证实为有用。因此，特提醒鼓动防范保护我方的投票权不被他东说念主滋扰。

特此公告。

搜集东说念主：陈国颂 2024年 11月 7日

附件: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司落寞董事公开搜集投票权授权请托书

本东说念主/本公司看成请托东说念主证实，在签署本授权请托书前已庄重阅读了搜集东说念主为本次搜集投票权制作并公告的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于落寞董事公开搜集投票权的公告》《上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会奉告的公告》相称他干系文献，对本次搜集投票权等干系情况已充分了解。

本东说念主/本公司看成授权请托东说念主，兹授权请托上海晶华胶粘新材料股份有限公司落寞董事陈国颂女士看成本东说念主/本公司的代理东说念主出席上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会，并按本授权请托书率领对以下会议审议事项哄骗投票权。

序号 议案称呼 讴歌 反对 弃权 1 《对于的议案》 2 《对于的议案》 3 《对于提请鼓动大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票与股票期权引发筹划干系事宜的议案》

（请托东说念主应当就每一议案示意授权意见，具体授权以对应格内“ √”为准）

请托东说念主姓名或称呼（签名或盖印）： 请托鼓开赴份证号码或谐和社会信用代码： 请托鼓动握股数： 请托鼓动证券账户号： 请托鼓动筹划样式： 签署日历：

本项授权的有用期限：自签署日至上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会收尾。