（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-044

北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年11月5日以现场结合通信表情召开，会议应出席董事7名，执行出席董事7名，整体监事和相关高等责罚东说念主员列席会议。会议由李伟先生主握，会议决议正当、有用。

会议审议通过以下议案：

对于公司顺应向不特定对象刊行可调节公司债券条件的议案 表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券有揣摸打算的议案

刊行证券的种类：可调节为本公司A股股票的可调节公司债券。 刊行限制：不卓越东说念主民币49,800.00万元。 票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币100.00元。 债券期限：六年。 债券利率：由公司推动大会授权公司董事会在刊行前细则。 还本付息的期限和表情：每年付息一次，到期退回未偿还的可调节公司债券本金并支付临了一年利息。 转股期限：自愿行死心之日起满六个月后的第一个走动日起至可调节公司债券到期日止。 转股价钱的细则相称颐养：运转转股价钱不低于召募证实书公告日前二十个走动日公司A股股票走动均价和前一个走动日公司A股股票走动均价。 转股价钱向下修正条件：当公司A股股票在职意链接三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有揣摸打算。 转股股数细则表情以及转股时不及一股金额的处理目的：转股数目的计较表情为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 赎回条件：到期赎回条件和有条件赎回条件。 回售条件：有条件回售条件和附加回售条件。 转股年度相关股利的包摄：因转股而加多的公司股票享有与原有A股股票同等的权益。 刊行表情及刊行对象：具体刊行表情由公司推动大会授权董事会与保荐东说念主协商细则。 向原有推动配售的安排：向公司原有推动扩充优先配售。 债券握有东说念主会议关连事项：包括债券握有东说念主的职权、义务及会议召开情形。 本次召募资金用途：用于国产商用密码关节时代盘问与产物假名目和数据成分率领与数据安全关节时代盘问与产物假名目。 召募资金责罚及存放账户：存放于公司董事会决定的专项账户中。 担保事项：本次刊行的可调节公司债券不提供担保。 评级事项：聘用具有履历的资信评级机构出具资信评级文书。 本次刊行有揣摸打算的有用期：十二个月。 表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券的预案》的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券有揣摸打算的论证分析文书》的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金使用可行性分析文书》的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于上次召募资金使用情况文书的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于公司向不特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期答复、给与填补门径及关连主体承诺的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于公司异日三年（2024-2026年）推动分成答复贪图的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于公司本次召募资金投向属于科技改进畛域的证实的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

尚需提交公司推动大会审议。

对于制定《北京信安世纪科技股份有限公司可调节公司债券握有东说念主会议律例》的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。 尚需提交公司推动大会审议。

对于提请推动大会授权董事会相称授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调节公司债券具体事宜的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。 尚需提交公司推动大会审议。

对于提请召开公司2024年第一次临时推动大会的议案

表决恶果：开心7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024年11月6日