（原标题：第十一届董事会第十次会议有缱绻公告）

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-148 债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议见知于 2024年 12月 14日以电子邮件状貌向整体董事发出，会议以传签状貌于 2024年 12月 15日酿成有缱绻。会议应当进入表决的董事 8名，本色进入表决的董事 8名。

审议通过《对于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交游的议案》，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交游的公告》。该议案照旧公司孤独董事特意会议审议通过，并情愿将本议案提交董事会审议。表决后果：表决票 8票，8票颂赞，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过《对于对外捐赠的议案》，为助力疏附县不停牢固和扩大脱贫见效，董事会情愿公司控股子公司北京神州数码云科信息时期有限公司与疏附县东说念主民政府、中国电信集团有限公司订立条约，向疏附县东说念主民政府捐赠资金 10万元。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关系公告。表决后果：表决票 8票，8票颂赞，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的议案》，公司董事会决定于 2024年 12月 31日（星期二）以现场投票和汇注投票相都集的状貌召开公司 2024年第四次临时鼓舞大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的见知》。表决后果：表决票 8票，8票颂赞，0票反对，0票弃权。