证券代码：603896       证券简称：寿仙谷          公告编号：2024-066 债券代码：113660       债券简称：寿 22 转债           浙江寿仙谷医药股份有限公司 对于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东说念主会                     议的见知   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何瑕玷记录、误导性陈 述粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。   贫穷内容请示：   ●证据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公斥地行可变嫌公司债券召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可变嫌公司 债券之债券握有东说念主会议设施（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议设施》”）等联系 章程，债券握有东说念主会议作出的有经营，须经出席会议且有表决权的二分之一以上 债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）答应方为灵验。   ●证据《会议设施》的联系章程，经表决通过的债券握有东说念主会议有经营对本 公司可变嫌公司债券（以下简称“寿 22 转债”）合座债券握有东说念主（包括总共出 席会议、未出席会议、反对有经营或毁灭投票权的债券握有东说念主以及在联系有经营通 事后受让本期可转债的握有东说念主）具有法律不休力。   经中国证券监督惩办委员会“证监许可20222165 号”文核准，公司于 总和 39,800 万元，按面值刊行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年 为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022332 号文 答应，公司 39,800.00 万元可变嫌公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂 牌交游，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投名堂变更及延期的议案》、《对于 提请召开“寿 22 转债”债券握有东说念主会议的议案》。证据《召募确认书》以及 《会议设施》的联系章程，当发生“公司拟变更《可转债召募确认书》的商定” 时，应当召集债券握有东说念主会议。公司决定召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券 握有东说念主会议。现将本次会议的联系事项见知如下：   一、召开会议的基本情况 记名方式表决，归拢表决权只可遴荐现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不成重迭投票，若归拢表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票效果为准；   （1）截止 2024 年 12 月 6 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司债券握有东说念主。上述公司债券握有东说念主均有权通过参加现场 会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和 参加表决，该代理东说念主无谓是公司债券握有东说念主。   （2）公司聘任的讼师绝顶他联系东说念主员；   （3）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。   二、会议审议事项   审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投名堂变更及延期的议案》 （议案内容详见附件一）。   三、会议登记方法   （一）登记时分：2024 年 12 月 12 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；   （二）登记方位：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。   （三）登记主义   （1）债券握有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，握本东说念主身份证、企业法 东说念主买卖派司复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律章程的其他确认文献；由托付代理东说念主出席的，握代理 东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印 件（加盖公章）、授权托付书（授权托付书模式，参见附件 2，下同）、握有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他确认文 件；   （2）债券握有东说念主为罪人东说念主单元的，由负责东说念主出席的，握本东说念主身份证、买卖 派司复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律章程的其他确认文献；由托付代理东说念主出席的，握代理东说念主身份证、 债券握有东说念主的买卖派司复印件（加盖公章）、负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、 授权托付书、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律章程的其他确认文献；   （3）债券握有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，握本东说念主身份证、握有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件；由托付代理东说念主出席的，握代理东说念主本东说念主身份证、 托付东说念主身份证复印件、授权托付书、托付东说念主握有本期未偿还债券的证券账户卡 复印件；   （4）债券握有东说念主及债券握有东说念主代理东说念主不错采纳信函、电子邮件或躬行投递 方式登记。本次会议不经受电话登记。   四、会议表决模式和效能   （一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券握有东说念主会议的债 券握有东说念主或其稳当托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面 值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （二）债券握有东说念主会议采纳记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。 债券握有东说念主遴荐以通信方式诓骗表决权的，应于 2024 年 12 月 13 日下昼 15 时 前将表决票通过邮寄方式投递或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司指定邮 箱（投递方式详见“五、其他事项（三）会议掂量方式”；表决票模式参见附件   （三）债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：答应 或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所握有表决权对应的表决 效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不 计入投票效果。   （四）债券握有东说念主会议作出的有经营，须经出席会议（包括现场、通信方式 参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总和的债券握有东说念主（或 债券握有东说念主代理东说念主）答应方能酿成灵验有经营。   （五）债券握有东说念主会议有经营自表决通过之日起奏效，经表决通过的债券握 有东说念主会议有经营对本次可转债合座债券握有东说念主（包括未参加会议或昭示不同成见 的债券握有东说念主）具有法律不休力。   （六）债券握有东说念主单独诓骗职权，不得与债券握有东说念主会议通过的有经营相抵 触。   （七）债券握有东说念主会议作念出有经营后，公司董事会以公告体式见知债券握有 东说念主，并负责引申会议有经营。   五、其他事项   （一）请出席本次会议的债券握有东说念主绝顶代理东说念主捎带参会登记贵寓原件于 会议运转前半小时内到达会议方位并办理出席登记。   （二）本次现场会议预期会期半天，债券握有东说念主绝顶代理东说念主出席债券握有 东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东说念主自行承担。   （三）掂量方式   掂量东说念主员：刘女士   电 话：0579-87622285   电子邮箱：sxg@sxgoo.com   掂量部门：董事会办公室   掂量地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号   邮政编码：321200   特此公告。                        浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 附件 1：                 浙江寿仙谷医药股份有限公司               对于部分募投名堂变更及延期的议案 诸君债券握有东说念主及代理东说念主：   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投项 目变更及延期的议案》。   本着对推动负责的精神，纠合实质情况和自己发展计谋，经把稳接头，公 司拟将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食物二期斥地名堂（出产线建 设）”之召募资金变更投向至“寿仙谷健康产业园灵敏园区升级斥地名堂”，涉 及变更的召募资金总和为 8,053.20 万元，占“寿 22 转债”召募资金总和的 资金划转当日的银行账户结息余额为准。新型样达到预定可使用景况时分延期 至 2027 年 10 月。本次拟变更召募资金参加新项指标情况如下：                                                 单元：万元           本次调理前                       本次调理后            名堂总投    原经营后续投              名堂总投     拟使用召募   名堂称呼                        名堂称呼              资      入召募资金               资        资金 寿仙谷健康产业                       寿仙谷健康 园保健食物二期                       产业园灵敏 斥地名堂（出产                       园区升级建 线斥地）                          设名堂   注：新型样总投资额为 10,977.71 万元，其中拟参加召募资金为 8,611.81 万元（具 体金额以实质结转时名堂专户资金余额为准），剩余不及部分将以自有资金补足。本次 调理前及调理后拟使用召募资金各别系现款惩办收益及利息。调理完成后，灵敏园区 升级名堂拟于 2027 年 10 月达到预定可使用景况。                                   浙江寿仙谷医药股份有限公司 附件 2：              浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司：   兹托付          先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 12 月 13 日召开的“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，并代为诓骗表决 权。   托付东说念主握有“寿 22 转债”债券张数（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：   托付东说念主证券账户卡号：  序号            议案称呼          答应    反对       弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投名堂变更及延期的议案   备注：托付东说念主应在托付书中“答应”                  “反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”                                      ； 对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。   托付东说念主签名（法东说念主债券握有东说念主加盖公章）：   托付东说念主身份证号码（法东说念主债券握有东说念主买卖派司号码）：   受托东说念主身份证号码：   受托东说念主（签名）：   授权期限：自本授权托付书签署之日起至本次债券握有东说念主会议实现之日 止。                         托付日历：     年     月        日 附件 3：              浙江寿仙谷医药股份有限公司   债券握有东说念主（署名或盖印）：   债券握有东说念主代理东说念主姓名：   债券握有东说念主证券账户卡号：   握有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：  序号            议案称呼          答应       反对   弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投名堂变更及延期的议案   备注：请在“答应”           “反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”                               。   表决确认： “√”，何况对归拢项议案只可暗示一项成见； 决职权，所领有的表决权对应的表决效果计为“弃权”；                 债券握有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：                                   年    月   日