（原标题：十二届董事会第十五次临时会议有计算公告）

华塑控股股份有限公司十二届董事会第十五次临时会议于2024年11月25日以通信表决形式在成齐公司会议室召开。会议应出席董事9名，执行出席董事9名，由董事长杨建安先生主握。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于加多公司生意范围及创新的议案》。公司拟加多部分生意范围，以符合公司改日向“双碳”产业的发展，并对《公司端正》部分条目进行创新。本议案尚需提交公司鼓励大会以非常有计算形式审议。

审议通过《对于创新的议案》。由于《公司端正》的创新，公司董事会对《鼓励会议事端正》作相应的创新挪动。本议案尚需提交公司鼓励大会以非常有计算形式审议。

审议通过《对于创新的议案》。由于《公司端正》的创新，公司董事会对《董事会议事端正》作相应的创新挪动。本议案尚需提交公司鼓励大会以非常有计算形式审议。

审议通过《对于召开2024年第六次临时鼓励大会的议案》。公司董事会决定于2024年12月11日下昼召开2024年第六次临时鼓励大会。