（原标题：第五届董事会第三十次（临时）会议方案公告）

温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议见告于2024年11月20日以邮件形态发出，会议于2024年11月26日上昼9点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大路5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室以现场和通信表决络续合的形态召开。本次会议应出席董事9名，本色出席董事9名，董事长陈晓先生因出差在外，无法主握本次会议，由半数以上董事共同推举董事严学文先生主握，整体监事、部分高管列席会议。会议的召集和召开相宜《公功令》和《公功令规》的洽商法规。

会议审议并以书面表决形态通过如下方案： 一、《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会甘心公司在保证召募资金投资样式开垦的资金需乞降召募资金投资样式平常进行的前提下，使用闲置召募资金不逾越6,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不逾越12个月，到期将了债至召募资金专户。保荐机构中德证券有限包袱公司对该事项进行了核查并出具了核查办法。上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网袒露的联系公告。表决成果：9票甘心，0票反对，0票弃权，获取通过。

二、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会方案； 2、深交所条款的其他文献。

本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真实、准确、竣工，莫得误差纪录、误导性述说或要紧遗漏。特此公告。温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2024年11月26日