（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）

宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《对于回购公司股份决议的议案》 1. 回购股份的蓄意：基于对公司价值的认同和改日发展出息的坚强信心，增强投资者信心，促进公司长久可合手续发展和价值增长，通过集合竞价样子回购公司股份，并将回购股份一齐用于刊出并减少公司注册老本。 2. 回购股份的样子和价钱区间：通过深圳证券来回所股票来回系统以集合竞价样子回购公司股份，价钱上限不超过东说念主民币 20.16元/股，具体回购价钱左证公司二级市集股票价钱、公司财务情景及酌量情景细则。 3. 回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总和：回购股份的种类为公司已刊行的东说念主民币凡俗股（A股）股票，用途为一齐用于刊出并减少公司注册老本，拟回购金额不低于东说念主民币 3,000万元（含）且不超过东说念主民币 5,000万元（含），预测回购股份数目约为148.81万股-248.01万股，占公司面前总股本的 0.18%-0.31%。 4. 回购股份的资金起头：自有资金和中国银行宁波市分行提供的回购专项贷款。 5. 回购股份的扩充期限：自鼓动大会审议通过本次回购股份决议之日起不超过 12个月，如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限或公司董事会决定提前闭幕回购事宜，则回购期限提前届满。 6. 办理回购股份事宜的具体授权：提请鼓动大会授权董事长办理与本次回购股份关系的事项。

二、审议通过《对于变更2022年部分回购股份用途并刊出的议案》 2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》，快乐公司将回购股份用于扩充职工合手股酌量或股权引发。戒指2022年2月14日，公司回购完成11,211,291股股份，并将10,948,905股通过非来回过户至“宁波华翔电子股份有限公司——2022年职工合手股酌量”专户，剩余262,386股（占总股本的比例为0.032%）仍存放于回购专用证券账户。本次会议快乐调治剩余262,386股股份用途，由“用于扩充职工合手股酌量或股权引发”变更为“用于刊出并减少公司注册老本”。

三、审议通过《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的议案》 会议快乐公司2024年第一次临时鼓动大会于2024年12月4日（星期三）在上海浦东召开。