（原标题：2024年第二次临时激动大会决策公告）

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-044 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司2024年第二次临时激动大会决策公告

本公司及董事会合座成员保证公告本体着实、准确和圆善，并对公告中的诞妄记录、误导性述说不详要紧遗漏承担职守。

特别教导： 1、本次激动大会无否决或修改提案的情况； 2、本次激动大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 26日袒露了《对于召开 2024年第二次临时激动大会的见告公告》（公告编号：2024-043）。本次激动大会的现场会议于 2024年 11月 12日下昼 14:00在公司会议室召开，进入本次会议的激动或激动的委派代理东谈主代表激动合计 244东谈主，代表股份 277,444,600股，占公司总股本的 65.9577％，会议的见告及召开妥当《公司法》和《公司礼貌》的相关限定。本次会议由公司董事长王加荣先生主握，公司部分董事、监事、高档处置东谈主员出席了本次会议，北京市时期九和讼师事务所讼师对本次会议给予现场见证。本次激动会议按照会议议程，采用激动现场投票与网罗投票相鸠合的方式进行表决。

二、提案审议情况 本次会议以现场记名投票表决与网罗投票相鸠合的方式审议通过《对于 2024年前三季度利润分拨预案的议案》。表决恶果：痛快 277,204,100股，占出席本次股大东会灵验表决权股份总额的99.9133％；反对 183,300股，占出席本次激动大会灵验表决权股份总额的 0.0661％；弃权 57,200股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会灵验表决权股份总额的 0.0206％。其中，中小激动总表决情况：痛快 23,176,900股，占出席本次激动大会中小激动灵验表决权股份总额的 98.9730％；反对 183,300股，占出席本次激动大会中小激动灵验表决权股份总额的 0.7828％；弃权 57,200股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动大会中小激动灵验表决权股份总额的 0.2443％。

三、讼师出具的法律主见 北京市时期九和讼师事务所讼师对本次激动大会进行了现场见证，并出具了《法律主见书》，该《法律主见书》以为：公司本次激动大会的召集、召开样式妥当《公司法》、《激动大会功令》等相关法律、律例、门径性文献及《公司礼貌》的限定；本次激动大会的召集东谈主以及出席本次激动大会的东谈主员经验正当、灵验；本次激动大会的表决方式和表决样式妥当干系法律、律例、门径性文献及《公司礼貌》的限定，表决样式及表决恶果正当灵验。

四、备查文献 1、山东凯盛新材料股份有限公司 2024年第二次临时激动大会会议决策； 2、北京市时期九和讼师事务所出具的法律主见书。

特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 13日