（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-071

德州结合石油科技股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息表现的本色实在、准确、好意思满，莫得过错记录、误导性述说草率首要遗漏。

特地指示： 1、本次鼓吹大会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的方案。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开期间 （1）现场会议期间：2024年 11月 12日（星期四）下昼 2：00； （2）齐集投票期间：2024年 11月 12日；通过深圳证券交游所交游系统进行齐集投票的具体期间为 2024年 11月 12日的交游期间，即 9:15-9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票的具体期间为：2024年 11月 12日 9:15—15:00； 2、会议召开场地：山东省德州市天衢新区晶华南大路 1518号公司五楼会议室； 3、会议召开形势：汲取现场表决与齐集投票相结合的形势召开； 4、会议召集东谈主：公司董事会； 5、会议主执东谈主：董事长程贵华先生 6、本次鼓吹大会的召集和召开适当关连法律、行政律例、部门规章、圭表性文献、深圳证券交游所业务执法和公司限定等的限定。

（二）会议出席情况 出席公司本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代理东谈主（包括齐集投票形势）共 126东谈主，共计执有公司有表决权股份 73,031,425股，占公司有表决权股份总和的 49.5563%，其中： 出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹及鼓吹代表（含鼓吹代理东谈主）共 6东谈主，共计执有公司有表决权股份 70,903,450股，占公司有表决权股份总和的 48.1124%。 插足本次鼓吹大汇注集投票的鼓吹共 120东谈主，共计执有公司有表决权股份 2,127,975股，占公司有表决权股份总和的 1.4440%。 通过现场和齐集投票的中小鼓吹（除上市公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独草率策画执有公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）共 122东谈主，代表公司有表决权股份数 2,251,775股，占公司有表决权股份总和的 1.5280%。 公司部分董事和董事会通知出席本次会议，北京市天元讼师事务所的见证讼师列席本次会议。

二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和齐集投票表决形势，审议通过了以下议案，表决恶果如下： （一）审议通过《对于 2024年前三季度利润分派预案的议案》 表决情况：快乐 72,942,632股，占出席会议鼓吹所执有表决权股份的 99.8784%；反对 75,793股，占出席会议鼓吹所执有表决权股份的 0.1038%；弃权 13,000股，占出席会议鼓吹所执有表决权股份的 0.0178%。 其中，中小鼓吹投票情况为：快乐 2,162,982股，占出席会议中小投资者所执有表决权股份的 96.0568%；反对 75,793股，占出席会议中小投资者所执有表决权股份的3.3659%；弃权 13,000股，占出席会议中小投资者所执有表决权股份的 0.5773%。

三、讼师出具的法律见地 北京市天元讼师事务所周世君讼师和陈巍讼师出席本次鼓吹大会，并出具如下法律见地：“本所讼师合计，公司本次鼓吹大会的召集、召开技术适当法律、行政律例、《鼓吹大会执法》和《公司限定》的限定；出席本次鼓吹大会现场会议的东谈主员履历及召集东谈主履历正当有用；本次鼓吹大会的表决技术、表决恶果正当有用。”

四、备查文献 1、《2024年第三次临时鼓吹大会方案》； 2、《北京市天元讼师事务所对于德州结合石油科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会的法律见地》。

特此公告。 德州结合石油科技股份有限公司董事会 2024年 11月 12日