（原标题：乐鑫科技寂寞董事提名东谈主和候选东谈主声明公告）

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司寂寞董事提名东谈主声明提名东谈主乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名 CHEN MYN陈敏女士、LEE KIAN SOON李建顺先生、LEONG FOO LENG梁富棱先生为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会寂寞董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主工作、学历、职称、详备的责任经历、沿路兼职、有无首要失信等不良记录等情况。被提名东谈主已愉快出任乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会寂寞董事候选东谈主（参见该寂寞董事候选东谈主声明）。提名东谈主以为，被提名东谈主具备寂寞董事任职阅历，与乐鑫信息科技（上海）股份有限公司之间不存在职何影响其寂寞性的关系。

被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，闇练相干法律、行政律例、规章偏捏他法度性文献，具有 5年以上法律、经济、财务、处置好像其他实行寂寞董事职责所必需的责任教化。被提名东谈主 CHEN MYN陈敏女士已完成上海证券交往所针对沪市寂寞董事开设的寂寞童事履职学习平台的课程；LEE KIAN SOON李建顺先生、LEONG FOO LENG梁富棱先生尚未完成寂寞董事培训，已承诺在本次提名后尽快完成上海证券交往所举办的寂寞董事相干培训。

被提名东谈主任职阅历相宜《中华东谈主民共和国公司法》、中国证监会《上市公司寂寞董事处置见识》、上海证券交往所自律监管公法以及公司公法关联寂寞董事任职阅历和要求的相干公法。被提名东谈主具备寂寞性，不属于在上市公司好像其附属企业任职的东谈主员偏捏妃耦、父母、子女、主要社会关系等情形。被提名东谈主无下列不良记载：最近 36个月内受到中国证监会行政处罚好像司法机关刑事处罚的；因涉嫌证券期货犯积恶警，被中国证监会立案访问好像被司法机关立案考察，尚未有明确论断意见的；最近 36个月内受到证券交往所公开驳诘或 3次以上通报月旦的；存在首要失信等不良记录；本所认定的其他情形。

被提名东谈主不是过往任职寂寞董事工夫因辘集两次未能躬行出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓动大会给以打消职务的东谈主员。包括乐鑫信息科技（上海）股份有限公司在内，被提名东谈主兼任寂寞董事的境内上市公司数目未超越 3家，被提名东谈主在乐鑫信息科技（上海）股份有限公司辘集任职未超越六年。CHEN MYN陈敏女士具备较丰富的管帐专科学问和教化，并具备注册管帐师阅历。被提名东谈主还是通过乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会提名委员会阅历审查，提名东谈主与被提名东谈主不存在锐利关系好像其他可能影响寂寞履职情形的密切关系。

提名东谈主还是左证上海证券交往所《上海证券交往所上市公司自律监管酌量第 1号——法度运作》对寂寞董事候选东谈主任职阅历进行核实并阐发相宜要求。提名东谈主保证上述声明真确、完好和准确，不存在职何造作叙述或误导因素，提名东谈主十足明显作念出造作声明可能导致的效果。特此声明。提名东谈主：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2024年 11月 7日

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司寂寞董事候选东谈主声明本东谈主 CHEN MYN陈敏女士、LEE KIAN SOON李建顺先生、LEONG FOO LENG梁富棱先生，已充分了解并愉快由提名东谈主乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会提名为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会寂寞董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备寂寞董事任职阅历，保证不存在职何影响本东谈主担任该公司寂寞董事寂寞性的关系。

本东谈主具备上市公司运作的基本学问，闇练相干法律、行政律例、部门规章偏捏他法度性文献，具有 5年以上法律、经济、财务、处置好像其他实行寂寞董事职责所必需的责任教化。CHEN MYN陈敏女士已完成上海证券交往所针对沪市寂寞董事开设的寂寞童事履职学习平台的课程；LEE KIAN SOON李建顺先生、LEONG FOO LENG梁富棱先生尚未完成寂寞董事培训，已承诺在本次提名后尽快完成上海证券交往所举办的寂寞董事相干培训。

本东谈主任职阅历相宜《中华东谈主民共和国公司法》、中国证监会《上市公司寂寞董事处置见识》、上海证券交往所自律监管公法以及公司公法关联寂寞董事任职阅历和要求的相干公法。本东谈主具备寂寞性，不属于在上市公司好像其附属企业任职的东谈主员偏捏妃耦、父母、子女、主要社会关系等情形。本东谈主无下列不良记载：最近 36个月内受到中国证监会行政处罚好像司法机关刑事处罚的；因涉嫌证券期货犯积恶警，被中国证监会立案访问好像被司法机关立案考察，尚未有明确论断意见的；最近 36个月内受到证券交往所公开驳诘或 3次以上通报月旦的；存在首要失信等不良记录；本所认定的其他情形。

本东谈主不是过往任职寂寞董事工夫因辘集两次未能躬行出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓动大会给以打消职务的东谈主员。包括乐鑫信息科技（上海）股份有限公司在内，本东谈主兼任寂寞董事的境内上市公司数目未超越 3家，本东谈主在乐鑫信息科技（上海）股份有限公司辘集任职未超越 6年。CHEN MYN陈敏女士具备较丰富的管帐专科学问和教化，并具备注册管帐师阅历。本东谈主还是通过乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会提名委员会阅历审查，提名东谈主与本东谈主不存在锐利关系好像其他可能影响寂寞履职情形的密切关系。

本东谈主还是左证上海证券交往所《上海证券交往所上市公司自律监管酌量第 1号——法度运作》对本东谈主的寂寞董事候选东谈主任职阅历进行核实并阐发相宜要求。本东谈主十足明晰寂寞董事的职责，保证上述声明真确、完好和准确，不存在职何造作叙述或误导因素，本东谈主十足明显作出造作声明可能导致的效果。上海证券交往所可依据本声明阐发本东谈主的任职阅历和寂寞性。本东谈主承诺：在担任该公司寂寞董事工夫，将恪守法律律例、中国证监会发布的规章、公法、见告以及上海证券交往所业务公法的要求，接纳上海证券交往所的监管，确保有饱和的时刻和元气心灵实行职责，作念出寂寞判断，不受公司偏捏主要鼓动、骨子抵制东谈主等单元或个东谈主的影响。本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不相宜寂寞董事任职阅历情形的，本东谈主将左证相干公法辞去寂寞董事职务。特此声明。声明东谈主：CHEN MYN陈敏 LEE KIAN SOON李建顺 LEONG FOO LENG梁富棱2024年 11月 7日