（原标题：华懋科技2024年第二次临时激动会有蓄意公告）

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-102 债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时激动会有蓄意公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈莽撞首要遗漏，并对其实际的真确性、准确性和完好性承担法律背负。

遑急实际指示： 本次会议是否有否有蓄意案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动会召开的技巧：2024年 11月 06日 (二) 激动会召开的方位：厦门商场好意思区后溪镇苏山路 69号公司会议室 (三) 出席会议的宽敞股激动和复原表决权的优先股激动过火握有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：679 2、出席会议的激动所握有表决权的股份总和（股）：61,678,696 3、出席会议的激动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：19.5

(四) 表决神气是否稳当《公司法》及《公司王法》的王法，大会主握情况等。 会议由公司董事会召集，董事长蒋卫军先生主握，接管现场投票及采集投票相聚合的神气召开并表决。会议的召集和召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司激动大会王法》等干系法律、律例、规章和《公司王法》的王法，作念出的有蓄意正当、灵验。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通知肖剑波出席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称呼：对于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年职工握股忖度（草案）》过火选录的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 60,898,187 98.7345 688,130 1.1156 92,379 0.1499

2、议案称呼：对于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年职工握股忖度解决主义》的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 60,898,187 98.7345 687,230 1.1142 93,279 0.1513

3、议案称呼：对于提请激动会授权董事会办理公司 2024年职工握股忖度干系事项的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 60,897,687 98.7337 687,330 1.1143 93,679 0.1520

(二) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年职工握股忖度（草案）》过火选录的议案 11,669,927 93.7310 688,130 5.5269 92,379 0.7421 2 对于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年职工握股忖度解决主义》的议案 11,669,927 93.7310 687,230 5.5197 93,279 0.7493 3 对于提请激动会授权董事会办理公司 2024年职工握股忖度干系事项的议案 11,669,427 93.7270 687,330 5.5205 93,679 0.7525

(三) 对于议案表决的干系情况讲明 1、上述一齐议案为宽敞有蓄意通过的议案，由出席激动会的激动（包括激动代理东谈主）所握表决权的二分之一以上通过。 2、上述议案 1、2、3需要单独统计中小投资者计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动会见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所 讼师：苗梦舒、刘亚新 2、讼师见证论断主见： 本所讼师合计，本次会议的召集和召开步调、召集东谈主和出席东谈主员的履历、表决步协调表决效果稳当《公司法》《激动大会王法》等法律、行政律例、部门规章、法度性文献以及《公司王法》的王法，均为正当灵验。

特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 7日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名说明并加盖董事会钤记的激动会有蓄意