（原标题：兆易翻新第四届董事会第二十六次会议有诡计公告）

兆易翻新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年11月5日召开，会议由董事长朱一明先生主捏，应出席董事9名，试验出席董事9名，整体监事和整体高等解决东说念主员列席。会议审议通过了以下议案：

对于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨联系来回的议案 瞩目内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易翻新对于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨联系来回公告》（公告编号：2024-102）。 本议案已由公司寂寥董事特意会议审议通过，寂寥董事发表答允的寂寥倡导。 联系董事李红秘籍表决。

表决成果：8票答允、0票反对、0票弃权。

对于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的议案

瞩目内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易翻新对于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的公告》（公告编号：2024-103）。 本议案已由公司寂寥董事特意会议审议通过，寂寥董事发表答允的寂寥倡导。 联系董事李红秘籍表决。

表决成果：8票答允、0票反对、0票弃权。

对于使用自有外汇神气支付募投名目部分所需资金并以召募资金等额置换的议案

瞩目内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易翻新对于使用自有外汇神气支付募投名目所需资金并以召募资金等额置换的公告》（公告编号：2024-104）。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。

对于改换部分募投名目、新增募投名目并将部分召募资金永远补充流动资金的议案

瞩目内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易翻新对于改换部分募投名目、新增募投名目并将部分召募资金永远补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司推动会审议。

对于召开2024年第四次临时推动会的议案

公司董事会答允于2024年11月26日召开公司2024年第四次临时推动会，将本次会议审议通过的议案四《对于改换部分募投名目、新增募投名目并将部分召募资金永远补充流动资金的议案》，以及经第四届董事会第二十五次会议审议通过的《对于续聘司帐师事务所的议案》、《对于2024年第三季度计提金钱减值准备的议案》提交公司推动会审议。 瞩目内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易翻新对于召开2024年第四次临时推动会的告知》（公告编号：2024-106）。 表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。