（原标题：董事会提名委员会责任详情）

证券代码：920099 证券简称：瑞华本领 公告编号：2024-087

常州瑞华化工工程本领股份有限公司董事会提名委员会责任详情

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一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于窜改公司董事会挑升委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要内容，分章节列示：

第一章 总则 第一条 为轨范公司董事和总司理等高档料理东谈主员的选聘责任，优化董事会组成，完善公司处理结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程本领股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）偏激他联系端正，公司董事会特诞生提名委员会，并制定本责任详情。 第二条 提名委员会是董事会下设的挑升责任机构，主要雅致对《公司端正》所端正的具有提名权的提名东谈主所提名的董事和高档料理东谈主员的任职经历进行遴聘和建议，向董事会讲述，对董事会雅致。 第三条 本责任详情所称董事包括里面董事、沉寂董事；高档料理东谈主员指：公司总司理、财务雅致东谈主、董事会文书及由总司理提请董事会认定的其他高档料理东谈主员。

第二章 东谈主员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中沉寂董事占多量。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上沉寂董事约略整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集东谈主又名，由沉寂董事委员担任，雅致主合手提名委员会责任；召集东谈主由提名委员会委员在沉寂董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。时间如有委员不再担任公司董事职务，其委员经历即自行铲除，公司应按本责任详情端正进行实时补选。

第三章 职责权限 第八条 提名委员会雅致拟定董事、高档料理东谈主员的遴聘循序和关键，对董事、高档料理东谈主员东谈主选偏激任职经历进行彩选、审核，并就下列事项向董事会提议建议： （一）提名约略任免董事； （二）聘任约略解聘高档料理东谈主员； （三）法律、行政法例、中国证监会端正和公司端正端正的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未选用约略未全齐选用的，应当在董事会决议中纪录提名委员会的观念及未选用的具体原理，并进行流露。 提名委员会的主要职责权限： （一）凭据公司计较行径情况、财富范围和股权结构对董事会的组成及组成东谈主数向董事会提议建议； （二）对被提名的董事和高档料理东谈主员的东谈主选进行审查并提议建议； （三）对须提请董事会聘任的其他高档料理东谈主员进行审查并提议建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应赐与合营。

第四章 方案关键 第十条 代表公司刊行股份百分之三以上的鼓动提名董事及代表公司刊行股份百分之一以上的鼓动提名沉寂董事，由提名鼓动在董事会召开二旬日前，将提名提案、提名候选东谈主的细密而已、候选东谈主的快乐函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职经历进行审查酿成决议并向董事会讲述。 提名鼓动向提名委员会提供候选东谈主的细密而已，包括但不限于：训导布景、责任经历、兼职等个情面况；与本公司或本公司的控股鼓动及本色适度东谈主是否存在关联关系；合手有本公司股份数目；是否有《中华东谈主民共和国公司法》端正的不顺应担任董事职务的情形等。 第十一条 董事会提名的董事，由公司董事会办公室在董事会召开二旬日前，将提名提案、提名候选东谈主的细密而已、候选东谈主的快乐函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职经历进行审查并向董事会讲述。 第十二条 总司理提名的公司高档料理东谈主员，由公司董事会办公室在董事会召开二旬日前，将候选东谈主细密而已提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职经历进行审查并向董事会讲述。候选东谈主细密而已条件参照本责任详情第十条践诺。 第十三条 提名委员会觉得被提名董事和高档料理东谈主员不合适任职经历的，应在董事会召开前旬日将审查观念响应给提名东谈主。 第十四条 公司董事会应在鼓动大会召开前公开流露董事的细密而已，保证鼓动在投票时对候选东谈主有敷裕的了解。

第五章 议事法则 第十五条 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开。会议告知应在会议召开前 3天告知整体委员，会议由召集东谈主主合手。召集东谈主不可出席时可奉求其他又名委员（沉寂董事）主合手。 第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每又名委员有一票表决权。会议作念出的决议，必须经整体委员的过半数通过。 第十七条 提名委员会会议表决容颜为举腕表决或投票表决。临时会议不错选用通信表决的容颜召开。 第十八条 必要时提名委员会会议可邀请公司董事、监事及高档料理东谈主员列席会议。如有必要，提名委员会不错聘用中介机构为其方案提供专科观念，用度由公司支付。 第十九条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会文书保存。 第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决着力，应以书面体式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员和列席东谈主员对会议所议事项负有粉饰义务，不得私自流露联系信息。

第六章 附则 第二十二条 本详情未尽事宜，按照国度联系法律、法例、轨范性文献、北交所业务法则和《公司端正》的端正践诺；本详情若与国度联系法律、法例、轨范性文献、北交所业务法则和《公司端正》有所不一致的，以国度联系法律、法例、轨范性文献、北交所业务法则和《公司端正》的相关端正为准。 第二十三条 本责任详情由董事会审议通事后实施。 第二十四条 本责任详情评释权归公司董事会。

常州瑞华化工工程本领股份有限公司董事会 2024年 10月 31日