（原标题：安源煤业第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-062

安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月6日以电子邮件等步地奉告，并于2024年12月11日上昼9：30在公司会议室以现场鸠合通信步地召开。本次会议应参会董事8东谈主，本色参会董事8东谈主。会议由公司董事长熊腊元先生主合手，公司监事及高管东谈主员列席了会议，合适《中华东谈主民共和国公司法》《公司功令》及关连法律法则的划定，会议正当有用。

会议审议并通过以下议案：

《对于公司董事和高档贬责东谈主员2023年度薪酬的议案》，关联董事金江涛先生、张海峰先生遁入了本项表决。6名非关联董事参与表决，其中6票唱和，0票反对，0票弃权。首肯公司董事和高档贬责东谈主员2023年度薪酬分拨有规画，具体如下： 余子兵 董事长 12个月 592,500元 金江涛 董事、总司理 12个月 586,600元 刘珣 副董事长 9个月 422,400元 张海 董事、财务总监 12个月 480,000元 李春发 董事 11个月 187,600元 涂学良 副总司理、董事 12个月 488,200元 李圣德 副总司理 12个月 519,400元 付贵平 副总司理 12个月 524,100元 刘德萍 法务总监 7个月 174,500元 胡冬平 总工程师 7个月 308,900元

钱蔚 董事会书记 12个月 426,568元

《对于提请召开公司2024年第四次临时鼓动大会的议案》，其中8票唱和，0票反对，0票弃权。首肯2024年12月27日召开公司2024年第四次临时鼓动大会。

特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年12月12日