（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议有磋磨公告）

上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2024年11月29日以通信口头召开，会议由董事长侯永泰先生主捏，11名董事一都出席。会议审议通过了以下议案：

对于调遣2021年A股舍弃性股票引发缠绵干系事项的议案：鉴于公司2023年年度及2024年半年度权利分拨一经扩充杀青，凭据干系规矩对公司本引发缠绵尚未包摄的舍弃性股票的授予数目及授予价钱进行调遣。调遣后，已授予但尚未包摄的舍弃性股票数目为456,908股，初次授予的尚未包摄的舍弃性股票数目为214,008股，预留授予的尚未包摄的舍弃性股票数目为242,900股，授予价钱由93.90元/股调遣为65.96元/股。董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕消亡表决。表决成果：开心7票，反对0票，弃权0票。

对于作废2021年A股舍弃性股票引发缠绵部分已授予但尚未包摄的舍弃性股票的议案：凭据干系规矩，董事会开心作废部分已授予但尚未包摄的舍弃性股票磋磨17,898股。表决成果：开心11票，反对0票，弃权0票。

对于公司2021年A股舍弃性股票引发缠绵预留授予部分第二个包摄期合适包摄要求的议案：凭据干系规矩，董事会觉得公司2021年A股舍弃性股票引发缠绵预留授予第二个包摄期规矩的包摄要求一经配置，本次可包摄数目为225,002股，开心为合适要求的87名引发对象办理包摄干系事宜。表决成果：开心11票，反对0票，弃权0票。

对于使用暂时闲置召募资金进行现款处分的议案：公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款处分，不会影响召募资金投资项指标平素进行，不存在篡改或变相篡改召募资金投向和挫伤激动利益的情况。表决成果：开心11票，反对0票，弃权0票。