（原标题：十一届一次董事会决议公告）

北汽蓝谷新动力科技股份有限公司十一届一次董事会于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

选举董事代康伟女士为公司十一届董事会董事长，任期与十一届董事会任期一致。 选举十一届董事会特意委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会和计策委员会。 遴聘张国富先生为公司司理，任期与十一届董事会任期一致。 遴聘刘不雅桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生为公司副司理，任期与十一届董事会任期一致。 遴聘宋军先生为公司副司理、财务总监，任期与十一届董事会任期一致。 遴聘赵冀女士为公司董事会文书，任期与十一届董事会任期一致。 遴聘董骁女士为公司证券事务代表，任期与十一届董事会任期一致。 应许公司高档惩处东说念主员薪酬决议。

上述议案的具体执行详见公司同日涌现的《对于完成董事会、监事会换届选举及遴聘高档惩处东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-081）。