（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司对于以纠合竞价来往边幅回购公司股份决策的公告）

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-072

江阴市恒润重工股份有限公司对于以纠合竞价来往边幅回购公司股份决策的公告

紧要内容提醒： - 回购股份的方向：为充分可贵鼓舞利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司“提质增效重文书”，增强投资者信心，基于对公司异日发展的信心和公司价值的招供，同期进一步健全公司长效激勉机制，充分退换公司职工积极性，献媚公司计议情况及财务景况等身分，拟通过纠合竞价来往边幅进行股份回购。 - 拟回购股份的用途：用于实施股权激勉或职工握股谋略。 - 拟回购资金总数：不低于东说念主民币 5,000万元（含）且不跨越东说念主民币 9,000万元（含）。 - 回购资金着手：公司自有或自筹资金。 - 拟回购股份价钱：不跨越东说念主民币 20元/股（含），不高于董事领略过回购决议前 30个往翌日公司股票来往均价的 150%。 - 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购决策之日起 12个月内。

筹商鼓舞是否存在减握谋略： - 公司收到 5%以上鼓舞海南易凡私募基金处理有限公司－易凡 7号私募证券投资基金（以下简称“易凡基金”）回函，在异日 3个月不存在减握公司股份的谋略。如易凡基金异日 6个月有减握谋略，公司将严格按照筹商法律法则和圭表性文献的执法，实时履行信息败露义务。 - 公司收到握股 5%以上鼓舞承立新先生回函，在异日 3个月、6个月不存在减握公司股份的谋略。但承立新所握有的公司部分股份处于冻结状态，异日存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能。敬请投资者谨防投资风险。 - 除此除外，公司董事、监事、高等处理东说念主员、控股鼓舞、本体限定东说念主、其他握股 5%以上鼓舞在异日 3个月、6个月不存在减握公司股份的谋略。如上述筹商单元或个东说念主异日有减握谋略，公司将严格按照筹商法律法则和圭表性文献的执法，实时履行信息败露义务。

筹商风险提醒： 1. 回购期限内，若公司股票价钱握续超出回购决策败露的价钱上限，可能存在回购决策无法实施或只可部分实施的风险； 2. 若公司坐褥计议、财务景况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定阻隔本次回购的事项发生，可能存在回购决策无法顺利实施的风险； 3. 本次回购的股份拟用于实施股权激勉或职工握股谋略，存在因股权激勉或职工握股谋略未能经公司董事会、鼓舞大会和国资有权监管部门等决策机构审议通过、条件不锻真金不怕火公司作假施职工握股谋略或股权激勉、激勉对象遗弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授予或统统授予的风险。如出现上述无法授予的情形，可能存在已回购未授予股份被刊出的风险； 4. 如回购股份的所需资金未能实时到位，存在导致回购决策无法按谋略实施的风险； 5. 可能存在监管部门颁布、纠正上市公司股份回购筹商法律、法则或圭表性文献，导致存在回购实施历程中需要字据监管新规养息回购相应条件的风险。

一、回购决策的审议及实施才略 （一）2024年 11月 21日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于以纠合竞价来往边幅回购公司股份的议案》。公司举座董事出席会议，以 7票赞扬、0票反对、0票弃权的表决服从通过了该项议案。 （二）字据《江阴市恒润重工股份有限公司执法》（以下简称“《公司执法》”）的筹商执法，本次回购股份决策经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司鼓舞大会审议。

二、回购决策的主要内容 （一）回购股份的方向和用途 为充分可贵鼓舞利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司“提质增效重文书”，增强投资者信心，基于对公司异日发展的信心和公司价值的招供，同期进一步健全公司长效激勉机制，充分退换公司职工积极性，献媚公司计议情况及财务景况等身分，公司拟通过纠合竞价来往边幅进行股份回购。本次回购的股份将在异日宜时机用于公司的职工握股谋略概况股权激勉，并在股份回购实施服从暨股份变动公告败露后三年内赐与转让（授予）；若公司未能在规依期限内转让（授予）实现，则将照章履行减少注册本钱的才略，未转让（授予）的股份将被刊出。 （二）回购股份的种类 公司刊行的东说念主民币世俗股（A股）。 （三）拟回购股份的边幅 纠合竞价来往边幅。 （四）回购期限 1. 自公司董事会审议通过回购决策之日起 12个月内。回购实施时刻，公司股票如因筹商紧要事项相接停牌 10个往翌日以上的，回购决策将在股票复牌后顺延实施并实时败露。 2. 若触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购决策实施实现，即回购期限自该日起提前届满； （2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购决策可自公司处理层决定阻隔本回购决策之日起提前届满； （3）如公司董事会决议阻隔本次回购决策，则回购期限自董事会决议阻隔本次回购决策之日起提前届满。 3. 公司不得不才列时刻内回购公司股份： （1）自可能对公司股票来往价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日概况在决策历程中至照章败露之日； （2）中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券来往所执法的其他情形。 在本次董事会审议通过的回购决策期限内，若筹商法律、法则、圭表性文献对上述不得到购时刻的筹商执法有变化的，则按照最新的法律、法则、圭表性文献的要求相应养息不得到购的时刻。 （五）拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金范畴 1. 本次回购的股份将在异日恰当时机用于公司股权激勉或职工握股谋略。 2. 本次回购的资金总数不低于东说念主民币5,000万元（含）且不跨越东说念主民币9,000万元（含）。 3. 按照本次回购资金总数下限 5,000万元及回购价钱上限 20元/股进行测算，本次拟回购数目约为 250.00万股，约占公司现在总股本的比例为 0.57%；按本次回购金额上限 9,000万元及回购价钱上限 20元/股进行测算，本次拟回购数目约为 450.00万股，约占公司现在总股本的比例为 1.02%。 （六）本次回购的价钱 本次回购股份的价钱不跨越东说念主民币 20元/股（含），不高于董事领略过回购决议前 30个往翌日公司股票来往均价的 150%。 （七）本次回购的资金着手 公司自有或自筹资金。 （八）预测回购后公司股权结构的变动情况 假定本次回购的股份统统用于股权激勉或职工握股谋略并赐与锁定，预测公司股权结构的变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | 按回购金额下限回购后 | 按回购金额上限回购后 | | --- | --- | --- | --- | | 股份数目（股） | 比例（%） | 股份数目（股） | 比例（%） | 股份数目（股） | 比例（%） | | 有限售条件股份 | - | 2,500,000 | 0.57 | 4,500,000 | 1.02 | | 无穷售条件股份 | 440,858,003 | 100.00 | 438,358,003 | 99.43 | 436,358,003 | 98.98 | | 总股本 | 440,858,003 | 100.00 | 440,858,003 | 100.00 | 440,858,003 | 100.00 |

注：上述变动情况暂未筹商其他身分影响，以上测算数据仅供参考，本次回购股份的数目以本次回购实施完成后本体回购股份数目为准。 （九）本次回购股份对公司日常计议、财务、研发、盈利才智、债务履行才智、异日发展及守护上市地位等可能产生的影响的分析 扫尾 2024年 9月 30日（未经审计），公司总财富 451,567.14万元，流动财富 188,823.79万元，包摄于上市公司鼓舞的净财富为 327,196.04万元。按照本次回购资金上限9,000万元计较，占上述财务数据的比例区分为1.99%、4.77%、2.75%。字据公司计议、财务景况，献媚公司的盈利才智和发展远景，公司本次回购股份事项不会对公司的计议、财务、研发、盈利才智、债务履行才智和异日发展产生紧要影响；本次股份回购谋略的实施，不会导致公司的股权分散不顺应上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司限定权发生变化。 （十）上市公司董监高、控股鼓舞、本体限定东说念主在董事会作出回购股份决议前 6个月内是否生意本公司股份，是否与本次回购决策存在利益败坏、是否存在内幕来往及市集主管，终点在回购时刻是否存在增减握谋略的情况讲明 经公司自查，公司董事兼总司理周洪亮先生在董事会作出本次回购股份决议前 6个月内存在减握公司股份的情形，筹商情况如下： 2024年 6月 22日，公司在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露了《江阴市恒润重工股份有限公司鼓舞、董事兼总司理减握股份谋略公告》（公告编号：2024-047），公司董事兼总司理周洪亮先生因本人资金需求，拟通过纠合竞价或大量来往减握握有的公司股票数目不跨越 7,708,000股，即不跨越公司总股本 1.75%，减握时刻为自公告败露之日起 15个往翌日后的 3个月内。扫尾 2024年 10月 14日，周洪亮先生减握 5,629,000股，具体内容详见公司于 2024年 10月 16日败露的《江阴市恒润重工股份有限公司鼓舞、董事兼总司理减握股份服从公告》（公告编号：2024-062）。前述周洪亮先生的减握与本次回购决策不存在利益败坏，不存在单独概况与他东说念主吞并进行内幕来往及主管市集的行动。除上述情形外，公司其他董监高、控股鼓舞、本体限定东说念主在董事会作出回购股份决议前 6个月内不存在生意本公司股份的行动，与本次回购决策不存在利益败坏、不存在内幕来往及市集主管。 扫尾本公告败露之日，公司董监高、控股鼓舞、本体限定东说念主在回购时刻无增减握公司股份的谋略，若异日在回购时刻拟实施股份增减握谋略，公司将按照筹商执法实时履行信息败露义务。 （十一）上市公司向董监高、控股鼓舞、本体限定东说念主、握股 5%以上的鼓舞问询异日 3个月、异日 6个月是否存在减握谋略的具体情况 2024年 11月 16日，公司区分向董监高、公司控股鼓舞、本体限定东说念主、握股5%以上的鼓舞发出了对于异日 3个月、异日 6个月是否存在减握公司股份谋略的问询函。公司收到 5%以上鼓舞海南易凡私募基金处理有限公司－易凡 7号私募证券投资基金（以下简称“易凡基金”）回函，在异日 3个月不存在减握公司股份的谋略。如易凡基金异日 6个月有减握谋略，公司将严格按照筹商法律法则和圭表性文献的执法，实时履行信息败露义务。敬请投资者谨防投资风险。公司收到握股 5%以上鼓舞承立新先生回函，在异日 3个月、6个月不存在减握公司股份的谋略。但承立新先生所握有的公司部分股份处于冻结状态，异日存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能。敬请投资者谨防投资风险。除此除外，公司董事、监事、高等处理东说念主员、控股鼓舞、本体限定东说念主、其他握股 5%以上鼓舞在异日 3个月、6个月不存在减握公司股份的谋略。如上述筹商单元或个东说念主异日有减握谋略，公司将严格按照筹商法律法则和圭表性文献的执法，实时履行信息败露义务。 （十二）回购股份后照章刊出概况转让的筹商安排 本次回购股份拟用于股权激勉或职工握股谋略，公司届时将字据筹商法律法则及《公司执法》筹商执法履行实施审议才略。公司如未能在本次股份回购实施服从暨股份变动公告日后三年内转让（授予）实现已回购股份，则未转让（授予）的剩余回购股份将统统赐与刊出，公司届时将字据具体实施情况实时履行信息败露义务。 （十三）公司贯注侵害债权东说念主利益的筹商安排 本次回购不会影响公司的普通握续计议，不会导致公司发生资不抵债的情况。要是后续发生股份刊出情形，公司将依照《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等筹商执法奉告债权东说念主，充分保险债权东说念主的正当权力。 （十四）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购顺利实施，字据《公司法》《公司执法》等筹商执法，本公司董事会授权公司处理层及筹商授权东说念主士在法律法则执法范围内，按照最大限定可贵公司及鼓舞利益的原则，全权办理本次回购股份筹商事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1. 诞生并可贵回购专用证券账户终点他筹商事宜； 2. 在法律、法则及圭表性文献允许的范围内，在回购期限内字据公司及市集的具体情况，制定及养息本次回购的具体实施决策，包括但不限于回购时机、回购价钱、回购数目等与本次回购筹商的各项事宜； 3. 办理筹商报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、推行与本次回购股份筹商的统统必要的文献、合同、条约等；字据本体回购情况，对《公司执法》以终点他可能波及变动的辛苦及文献条件进行修改；办理《公司执法》修改及工商变更登记等事宜； 4. 如监管部门对于回购股份的战术发生变化或市集条件发生变化，除波及筹商法律、法则及《公司执法》执法必须由董事会重新表决的事项外，授权公司处理层对本次回购股份的具体决策等筹商事项进行相应养息； 5. 依据适用的法律、法则、监管部门的筹商执法，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜； 上述授权自公司董事会审议通过本次回购决策之日起至上述授权事项办理实现之日止。

三、回购决策的省略情趣风险 1. 回购期限内，若公司股票价钱握续超出回购决策败露的价钱上限，可能存在回购决策无法实施或只可部分实施的风险； 2. 若公司坐褥计议、财务景况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定阻隔本次回购的事项发生，可能存在回购决策无法顺利实施的风险； 3. 本次回购的股份拟用于实施股权激勉或职工握股谋略，存在因股权激勉或职工握股谋略未能经公司董事会、鼓舞大会和国资有权监管部门等决策机构审议通过、条件不锻真金不怕火公司作假施职工握股谋略或股权激勉、激勉对象遗弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授予或统统授予的风险。如出现上述无法授予的情形，可能存在已回购未授予股份被刊出的风险； 4. 如回购股份的所需资金未能实时到位，存在导致回购决策无法按谋略实施的风险； 5. 可能存在监管部门颁布、纠正上市公司股份回购筹商法律、法则或圭表性文献，导致存在回购实施历程中需要字据监管新规养息回购相应条件的风险。 公司将在回购期限内字据市集情况择机作念出回购决策并赐与实施，并将字据回购事项发达情况实时履行信息败露义务。

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024年 11月 22日