（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议有谋略公告）

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-162

武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议奉告于2024年11月11日以电子邮件的方式发出。会议于2024年11月14日15点30分以通信会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，践诺出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主捏，公司监事及高等处治东谈主员列席了本次会议。

经与会董事负责审议，通过以下有谋略：

（一）会议以9票欢跃、0票反对、0票弃权，审议通过《对于公司不提前赎回“精测转债”的议案》；欢跃公司本次不哄骗“精测转债”的提前赎回职权，不提前赎回“精测转债”，且自本公告知道之日起至2025年3月29日历间，如再次波及“精测转债”有条件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回职权。

（二）会议以9票欢跃、0票反对、0票弃权，审议通过《对于公司部分募投花样结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》；欢跃公司将向不特定对象刊行可调理公司债券募投花样之“精测新动力智能装备坐褥花样”结项，并将专户节余资金（含利息收入）95,064,954.82元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）恒久补充流动资金，同期刊出对应的召募资金专户。本议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会审议。

（三）会议以9票欢跃、0票反对、0票弃权，审议通过《对于提请召开公司2024年第四次临时鼓舞大会的议案》；公司定于2024年12月2日15时，在武汉市东湖新时期开荒区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和收罗投票相联接的方式召开2024年第四次临时鼓舞大会。