（原标题：恒力石化2024年第二次临时鞭策大会方案公告）

恒力石化股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性陈说概况要紧遗漏，并对其本色的确切性、准确性和齐全性承担法律包袱。

紧要本色请示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的时候：2024年 11月 12日 (二) 鞭策大会召开的场地：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (三) 出席会议的平庸股鞭策和收复表决权的优先股鞭策偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的鞭策所抓有表决权的股份总额（股）：5,442,708,332 3、出席会议的鞭策所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：77.3

(四) 表决形势是否合乎《公司法》及《公司端正》的礼貌，大会主抓情况等。 本次鞭策大会由公司董事会冷酷召开，董事长范红卫女士主抓会议，罗致现场投票和汇聚投票相聚集的表决形势。会议的召集、召开及表决均合乎《公司法》和《公司端正》等关联法律律例的礼貌。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 1东说念主，监事沈国华先生、汤方明先生因使命原因，未能出席本次会议； 3、董事会文书李峰先生出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非辘集投票议案 1、议案称号：对于加多筹谋界限并阅兵《公司端正》关联要求的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鞭策类型 原意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,440,890,955 99.9666 1,065,377 0.0196 752,000 0.0138

(二) 对于议案表决的联系情况诠释 以上议案已获取出席会议鞭策所抓表决权的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所 讼师：高媛、黄婧雅

2、讼师见证论断看法： 北京市天元讼师事务所讼师以为，公司本次鞭策大会的召集、召开要道合乎法律、行政律例、《鞭策大会司法》和《公司端正》的礼貌；出席本次鞭策大会现场会议的东说念主员履历及召集东说念主履历正当灵验；本次鞭策大会的表决要道、表决遵循正当灵验。

特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2024年 11月 13日