(原标题:2024年第二次临时鼓舞大会会议贵寓)
杰克科技股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会会议贵寓
会议时刻:2024年11月13日下昼14:30 蚁合投票时刻:2024年11月13日9:15—15:00 会议地点:台州市椒江区东海大路1008号公司会议室
主要议程: 1. 主执东说念主施展鼓舞现场到会情况 2. 宣读2024年第二次临时鼓舞大会应知 3. 推举计票东说念主和监票东说念主 4. 审议《对于2024年第二期以集合竞价交往神气回购公司股份的议案》 5. 现场与会鼓舞发言及发问 6. 现场与会鼓舞对各项议案逐项进行投票表决 7. 计票东说念主、监票东说念主和使命主说念主员盘货并统计票数 8. 宣读现场投票表决效果及鼓舞大会决议 9. 见证讼师宣读本次鼓舞大会法律认识书 10. 现场与会董事、监事和董事会文告在2024年第二次临时鼓舞大会会议纪录上署名 11. 文告公司2024年第二次临时鼓舞大会达成
议案1主要内容: - 回购股份的地方:基于对公司将来发展的信心,为增强投资者信心,有用护理强劲投资者的利益 - 回购股份的种类:公司刊行的东说念主民币庸俗股A股 - 回购股份的神气:通过上海证券交往所交往系统以集合竞价交往神气回购公司股份 - 回购股份的扩充期限:自鼓舞大会审议通过之日起12个月内 - 回购股份的用途:本次回购的股份将一齐给予刊出并减少公司注册成本 - 回购资金总数:不低于东说念主民币5,000万元(含),不向上东说念主民币10,000万元(含) - 回购股份数目:按照回购金额上限10,000万元,回购价钱上限37元/股测算,回购数目约为270.2702万股,占公司总股本的0.56%;按照回购金额下限5,000万元,回购价钱上限37元/股测算,回购数目约为135.1351万股,占公司总股本的0.28% - 回购股份的价钱:不向上东说念主民币37元/股(含) - 回购股份的资金起原:公司自有资金 - 展望回购后公司股权结构的变动情况:具体回购股份数目以回购期满时本体回购的股份数目为准 - 本次回购股份对公司的影响:不会对公司浅近规划、财务、研发盈利才气、债务实验才气产生紧要影响,不会影响公司的上市地位 - 公司董监高、控股鼓舞、本体搁置东说念主及一致活动东说念主在董事会作念出回购股份决议前6个月内营业本公司股份的情况:公司高档贬责东说念主员阮林兵先生于2024年8月19日至2024年10月21日历间通过集合竞价神气减执553,700股 - 将来3个月、将来6个月的减执谋划:公司董事、监事、高档贬责东说念主员、控股鼓舞、本体搁置东说念主均恢复其将来3个月、将来6个月无减执公司股份的谋划 - 回购股份后照章刊出大约转让的研究安排:本次回购股份将一齐用于减少公司注册成本(刊出股份) - 公司退缩侵害债权东说念主利益的研究安排:公司将按照研究法律律例的措施在鼓舞大会作出回购股份刊出的决议后,就减少公司注册成技术宜实验示知债权东说念主等法律设施及信息显露义务 - 办理本次回购股份事宜的具体授权:授权公司董事会在本次回购公司股份历程中全权办理回购各项事宜
不细目性风险: 1. 本决议尚需提交公司鼓舞大会审议,要是鼓舞大会未能审议通过本决议,将导致本回购谋划无法扩充 2. 公司股票价钱执续向上回购决议显露的回购价钱上限,导致回购无法扩充或部分扩充的风险 3. 本次回购决议需盘问债权东说念主本旨,存在债权东说念主不本旨而条款公司提前送还债务或条款公司提供相应担保的风险 4. 因公司坐褥规划、财务景况、外部客不雅情况发生紧要变化等原因,可能阐述国法变更或圮绝回购决议的风险