（原标题：北京天元（杭州）讼师事务所对于想创医惠科技股份有限公司提前赎回可调治公司债券的法律主见）

北京天元（杭州）讼师事务所对于想创医惠科技股份有限公司提前赎回可调治公司债券的法律主见京天公司债字（2024）第 032号

公司里面批准和授权： 2020年 3月 6日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了多项与公树立行可调治公司债券关系的议案。 2020年 3月 23日，公司召开了 2020年第二次临时鼓吹大会，审议通过了多项与公树立行可调治公司债券关系的议案。 2020年 6月 22日，公司召开了第四次董事会第二十次会议，审议通过了多项与向不特定对象刊行可调治公司债券关系的议案。

2021年 1月 21日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了多项与向不特定对象刊行可调治公司债券关系的议案。

深交所及证监会的审核容或：

2020年 10月 22日，深圳证券往复所创业板上市委员会对想创医惠向不特定对象刊行可调治公司债券的请求进行了审核，公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券的请求妥当刊行条件、上市条件和信息深刻要求。

2020年 12月 11日，中国证监会出具《对于同兴味创医惠科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可(2020)3372号），容或公司向不特定对象刊行可调治公司债券的注册请求。

可调治公司债券上市情况：

左证公司于 2021年 2月 26日发布的《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券上市公告书》，公司刊行可调治公司债券 817万张，可调治公司债券于 2021年 3月 1日在深圳证券往复所上市, 债券简称为“想创转债”，债券代码“123096”，可调治公司债券存续的起止日历为 2021年 1月 26日至2027年 1月 25日。

对于执行本次赎回的赎回条件：

左证《惩办方针》第十一条第一款的规则，召募贯通书不错商定赎回条目，规则刊行东谈主可按事前商定的条件和价钱赎回尚未转股的可转债。 左证《自律监管指点第 15号》第二十条第一款的规则，上市公司不错按照召募贯通书粗略重组论评话商定的条件和价钱，赎回无尽售条件的可转债。 左证《召募贯通书》商定的赎回条件，在转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 在转股期内，淌若公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。

左证公司于 2024年 10月 31日召开的第五届董事会第四十九次会议决议，自2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票价钱已有 15个往复日的收盘价不低于“想创转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。左证《召募贯通书》的商定，还是触发“想创转债”的有条件赎回条目。

对于本次赎回已履行的信息深刻和方案体式：

2024年 10月 24日，公司发布了《想创医惠科技股份有限公司对于想创转债可能悠闲赎回条件的教导性公告》。

2024年 10月 31日，公司召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》并造成决议，容或公司哄骗“想创转债”的提前赎回权。

论断主见：

说七说八，本所讼师以为，收尾本法律主见出具之日，本次赎回己悠闲《惩办方针》《自律监管指点第 15号》及《召募贯通书》规则的赎回条件，公司已就本次赎回履行现阶段所需的信息深刻和方案体式，公司尚需左证《自律监管指点第 15号》的规则履行相应信息深刻义务并办理赎回手续。