（原标题：华安证券股份有限公司对于召开“华安转债”2025年第一次债券抓有东说念主会议的见告）

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070 转债代码：110067 证券简称：华安转债

进击履行请示： ● 字据《华安证券股份有限公司公成就行可调节公司债券召募施展书》、《华安证券股份有限公司可调节公司债券抓有东说念主会议限定》等相干章程，债券抓有东说念主会议作出的方案，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总数的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）喜悦方能酿成有用方案。 ● 经表决通过的债券抓有东说念主会议方案对本公司可调节公司债券整体债券抓有东说念主均具有法律握住力。

公司于 2024年 11月 25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议，于 2024年 12月 11日召开 2024年第二次临时激动大会，审议通过了《对于以连络竞价方式回购公司股份的议案》。

公司于 2024年 12月 17日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《对于提请召开“华安转债”债券抓有东说念主会议的议案》，决定召开“华安转债”2025年第一次债券抓有东说念主会议。现将本次会议的关联事项见告如下：

一、召开会议的基本情况 1. 召集东说念主：公司董事会 2. 召开时代：2025年 1月 9日 15:00 3. 召开场地：合肥市滨湖新区紫云路 1018号华安证券 18楼会议室 4. 会议召开及表决方式：会议以通信和现场相勾通的方式召开，投票接纳记名方式表决，归拢表决权只可采纳现场、汇注或其他表决方式中的一种。归拢表决权出现叠加表决的以第一次投票恶果为准。 5. 债券登记日：2025年 1月 2日 6. 会议出席对象： （1）适度 2025年 1月 2日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券抓有东说念主。 （2）公司聘用的讼师过头他相干东说念主员； （3）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。

二、会议审议事项 审议《对于不条目公司提前了债“华安转债”债务及提供担保的议案》。

三、会议登记递次 （一）登记时代：2025年 1月 8日下昼 17:00之前投递或传真到公司； （二）登记场地：合肥市滨湖新区紫云路 1018号华安证券 21楼董事会办公室。 （三）登记想法： 债券抓有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份施展注解文献和抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他施展注解文献，债券抓有东说念主法定代表东说念主或负责东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份施展注解文献、法定代表东说念主或负责东说念主阅历的有用施展注解和抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他施展注解文献。 寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份施展注解文献、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权寄予书、被代理东说念主身 份施展注解文献、被代理东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他施展注解文献。

四、会议表决要领和效劳 （一）会议议案应由与会的有权出席债券抓有东说念主会议的债券抓有东说念主或其讲求寄予的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东说念主民币 100元）领有一票表决权。 （二）债券抓有东说念主会议接纳记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债券抓有东说念主采纳以通信方式愚弄表决权的，应于 2025年 1月 9日下昼 15时前将表决票通过邮寄方式投递或以扫描件花样通过电子邮件发送至公司指定邮箱。 （三）债券抓有东说念主会议接纳记名方式进行投票表决。债券抓有东说念主或其代理东说念主对议案表决时，只可投票示意喜悦或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所抓有表决权对应的表决恶果应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票恶果。归拢表决权只可采纳现场、汇注或其他表决方式中的一种。归拢表决权出现叠加表决的以第一次投票恶果为准。 （四）债券抓有东说念主会议作出的方案，须经出席会议（包括现场、通信方式进入会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）喜悦方能酿成有用方案。 （五）债券抓有东说念主会议方案自表决通过之日起奏效，经表决通过的债券抓有东说念主会议方案对本次可转债整体债券抓有东说念主（包括未进入会议或昭示不同宗旨的债券抓有东说念主）具有法律握住力。 （六）债券抓有东说念主会议作念出方案后，公司董事会将以公告花样见告债券抓有东说念主，并负责实践会议方案。

五、其他事项 （一）请出席本次现场会议的债券抓有东说念主过头代理东说念主佩带参会登记贵寓原件于会议启动前半小时内到达会议场地并办理出席登记。 （二）本次现场会议预期会期半天，债券抓有东说念主过头代理东说念主出席债券抓有东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东说念主自行承担。 （三）讨论方式 讨论地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018号华安证券 21楼 邮政编码：230601 讨论电话：0551-65161539 邮箱：bgs@hazq.com 讨论部门：董事会办公室

特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 2024年 12月 18日