限定2024年11月29日收盘，兴业证券(601377)报收于6.44元，飞腾1.58%，换手率1.35%，成交量116.75万手，成交额7.52亿元。

当日柔软点往来：兴业证券主力资金净流入5564.18万元，占总成交额7.4%。公告：2024年第二次临时鼓动大会将于12月16日召开，审议2024年中期利润分配预案。公告：兴证海外金融集团有限公司为CISI Investment Limited提供不进步2亿好意思元的担保。往来信息汇总当日主力资金净流入5564.18万元，占总成交额7.4%；游资资金净流出4189.17万元，占总成交额5.57%；散户资金净流出1375.0万元，占总成交额1.83%。公司公告汇总兴业证券2024年第二次临时鼓动大会府上会议时刻：现场会议时刻：2024年12月16日14:30；收集投票时刻：采纳上海证券往来所收集投票系统。通过往来系统投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的往来时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的9:15-15:00会议处所：福建省福州市饱读楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室会议召集东谈主：公司董事会会议主办东谈主：杨华辉董事长会议议程：主办东谈主晓喻会议启动晓喻鼓动大会现场出席情况审议议案（含鼓动发言发问武艺）保举监票东谈主和计票东谈主投票表决晓喻投票结果讼师见证主办东谈主晓喻会议实现会议应知：本公司阐明《公司法》《证券法》《上市公司鼓动大会执法》和《公司规定》的规定，负责作念好召开鼓动大会的各项使命。鼓动大会技能，举座参会东谈主员应以扶持鼓动的正当权益、确保大会的闲居次序和议事结果为原则，照章利用权益，负责试验义务。为保证鼓动大会的严肃性和闲居次序，除进入会议的鼓动及鼓动代理东谈主、董事、监事、高等处置东谈主员、公司遴聘的讼师及公司董事会邀请的东谈主员外，公司有权照章拒却其他东谈主士入场，对于烦躁大会次序、侵扰鼓动正当权益的行动，公司有权赐与制止并证明关联部门查处。鼓动应当慑服高洁从业规定，照章享有发言权、质询权、表决权等权益。鼓动要求在鼓动大会上发言，应在鼓动大会召开前两个使命日，向公司董监事会办公室登记。鼓动在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“鼓动发言登记处”登记，并通过书面容貌提交发言或质询的问题。鼓动发言时应当先证明姓名或代表的鼓动和所持有的股份数目，发言主题应与会议议题联系。除触及公司买卖隐私、内幕信息外，公司董事、监事、高等处置东谈主员应当负责负责地、有针对性地集结回话鼓动的问题。一齐回话问题的时刻限定在30分钟以内。议案表决启动后，大会将不再安排鼓动发言。大会表决前，会议登记闭幕，并由会议主办东谈主晓喻现场出席会议的鼓动东谈主数偏激所持有股份总额。鼓动大会采纳现场会议和收集投票相迷惑容貌召开。公司将通过上海证券往来所往来系统及互联网投票平台向公司鼓动提供收集形态的投票平台，运动股鼓动不错在收集投票规定的时刻内通过上述系统利用表决权（运动股鼓动进入收集投票的操作历程详见公司于2024年11月30日在上海证券往来所网站公告的《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见告》）。并吞表决权只可遴荐现场投票和收集投票中的一种表决容貌，如并吞表决权出现肖似投票的，以第一次投票结果为准。鼓动在会议现场投票的，以其所持有的股份数额利用表决权，每一股份享有一票表决权。鼓动在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“喜悦”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以划“√”示意，未填、填错、笔迹无法鉴识的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。本次鼓动大会不触及相等决议事项。鼓动进入鼓动大会，应当负责试验其法界说务，会议启动后应将手机铃声置于无声状态，尊重和扶持举座鼓动的正当权益，保险大会的闲居次序。本公司不向进入鼓动大会的鼓动披发礼品，不负责安排进入鼓动大会鼓动的住宿和接送等事项，以对等对待悉数鼓动。公司遴聘讼师事务所执业讼师见证本次鼓动大会，并出具法律主见。2024年中期利润分配预案公司2024年1-6月集团合并报表包摄于上市公司鼓动的净利润为941,743,725.43元，其中母公司报表净利润为762,885,612.79元，差别预提10%的法定公积金、10%的一般（风险）准备金和10%的往来风险准备金后，母公司2024年1-6月可分配利润为534,019,928.95元；加上以客岁度结余未分配利润8,552,867,668.49元，减去公司今年膨胀2023年度利润分配决策分配的股利863,598,729.40元，减去公司今年计提的永续债利息开销104,700,000.00元，截止2024年6月末，母公司累计可供分配利润为8,118,588,868.04元；同期，阐明中国证券监督处置委员会证监机构字2007320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向鼓动进行现款分配。因此，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分的影响2,616,795,259.39元，今年度累计可供现款分配部分为5,501,793,608.65元。综以为议公司盈利水平、资金开销安排、偿债智商和公司发展需要等多方面身分，2024年中期利润分配决策如下：以公司分成派息股权登记日的股份数为基数，拟向举座鼓动每10股派送现款红利0.3元（含税）。以公司2024年6月末股本8,635,987,294.00股计算，共分配现款红利259,079,618.82元，占合并报表包摄于上市公司鼓动净利润(不含包摄于永续次级债券持有东谈主的净利润)的比例为30.95%。本次分配后剩余累计可进行现款分成的未分配利润5,242,713,989.83元转入下一年度，用于撑持公司改日计算发展和鼓动讲演需要。本议案如故公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司鼓动大会审议，公司将于鼓动大会审议通过之日起两个月内派发现款红利。关联本次权益派发的股权登记日、具体披发日等事宜，公司将另行公告。在膨胀权益分拨的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司将以改日膨胀分配决策时股权登记日的总股本为基数，保管每股分配比例不变，相应转机分配总额，并将另行公告具体转机情况。兴业证券第六届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-036兴业证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2024年11月26日以电子邮件容貌发出会议见告，于2024年11月29日以通信容貌召开。公司现存董事9名，举座董事进入会议。会议的召集、召开及表决圭臬得当《公司法》及《兴业证券股份有限公司规定》的联系规定。本次会议审议通过了《对于召开兴业证券股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的议案》。表决结果：喜悦9票；反对0票；弃权0票。本次鼓动大会的具体安排详见公司同日于上海证券往来所网站露出的《兴业证券对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见告》以及鼓动大会府上。兴业证券对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见告证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-037进攻内容教导：鼓动大会召开日历：2024年12月16日本次鼓动大会采纳的收集投票系统：上海证券往来所鼓动大会收集投票系统会议审议事项：序号1：兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案会议出席对象：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形态委派代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓动。公司董事、监事和高等处置东谈主员。公司遴聘的讼师。其他东谈主员。会议登记步调：登记容貌：法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席鼓动大会会议的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份诠释书或授权委派书、法东谈主单元营业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓动委派代理东谈主出席鼓动大会会议的，凭代理东谈主的身份证、授权委派书、法东谈主单元营业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。当然东谈主鼓动切身出席鼓动大会会议的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；当然东谈主鼓动委派代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权委派书、委派东谈主的证券账户卡办理登记。鼓动不错信函或传真容貌登记，其中，以传真容貌进行登记的鼓动，务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给本公司。授权委派书由委派东谈主（或委派东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的，委派东谈主（或委派东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文献一并提交给本公司。参会登记不算作鼓动照章进入鼓动大会的必备条目。登记时刻：2024年12月12日和2024年12月13日，具体为每使命日的上昼9:00至11:30，下昼13:00至17:00。登记地址及研究容貌：地址：福建省福州市饱读楼区湖东路268号兴业证券大厦17楼董监事会办公室，邮编：350003，传真：0591-38281508，电话：0591-38507869。其他事项：本次鼓动大会会期半天，与会鼓动或代理东谈主交通、食宿等用度自理。通过传真进行登记的鼓动，请在传真上注明研究电话及研究东谈主。兴业证券对于兴证海外金融集团有限公司为其附属公司提供担保的公告证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-038进攻内容教导：被担保东谈主称号：CISI Investment Limited本次担保金额及已本色为其提供的担保余额：本次担保金额不进步2亿好意思元。本次担保膨胀后，兴证海外金融集团有限公司为上述被担保东谈主提供的担保总额为18.51亿好意思元，担保余额为7.58亿好意思元。本次担保是否有反担保：无对外担保过时的累计数目：无相等风险教导：被担保方CISI Investment Limited的财富欠债率进步70%，请投资者充分柔软担保风险。担保情况概括：兴业证券股份有限公司境外控股公司兴证海外金融集团有限公司之全资附属公司CISI Investment Limited因计算需要，将与Mizuho Securities(Singapore) Pte. Ltd签署海外证券商场协会天下回购契约。同期，为撑持CISI业务发展，兴证海外于2024年11月29日签署担保函，就本次签署《GMRA回购契约》为CISI提供担保。兴证海外依据里面处置要求，设定本次担保金额不进步2亿好意思元。本次担保试验的里面决策圭臬：公司第六届董事会第十二次会议以及2022年年度鼓动大会均审议通过了《对于提请授权对联公司提供担保的议案》，喜悦兴证海外为其下属财富欠债率进步70%的全资附属公司开展海外繁衍品框架契约、债券商场协会/海外证券商场协会天下回购契约等项下触及的往来类业务提供担保，并授权公司董事会在《公司规定》规定的董事会额度权限内转授权董事长，全权膨胀境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为财富欠债率进步70%子公司担保）。被担保东谈主基本情况：公司称号：CISI Investment Limited诱导日历：2016年5月11日注册地：英属维尔京群岛办公处所：香港上环德辅谈中199号无尽极广场32楼注册成本：250万好意思元主营业务：自营投资最新信用等第景况：不适用财务景况：2024年6月末：财富总额100.15亿港元，欠债总额104.91亿港元，净财富-4.76亿港元2023年12月末：财富总额96.82亿港元，欠债总额101.95亿港元，净财富-5.13亿港元2024年1-6月：营业收入2.56亿港元，净利润-0.03亿港元2023年1-12月：营业收入3.78亿港元，净利润-0.013亿港元被担保东谈主与公司的关系：CISI是兴证海外全资子公司兴证海外投资有限公司下设的全资零散接洽机构，限定2024年6月30日，公司持有兴证海外56.60%股权，并通过兴证海外障碍持有CISI 56.60%股权。担保契约的主要内容：被担保东谈主CISI与瑞穗证券签署《GMRA回购契约》，由兴证海外向瑞穗证券出具担保函，兴证海外将对契约项下偿付义务提供无条目及不行烧毁的保证担保，本次担保期限为不依期，无反担保。担保的必要性和合感性：CISI开展《GMRA回购契约》项下回购业务属于日常业务范畴，开展该类业务有助于擢升其盈利智商。鉴于被担保东谈主自己无信用评级，阐明商场成例，须通过第三方担保的形态赐与增信。被担保东谈主财富欠债率进步70%，是公司合并报表范畴内的子公司，公司大约实时掌执其偿债智商，负约风险和财务风险可控，本次担保不会毁伤公司及鼓动利益。董事会主见：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于提请授权对联公司提供担保的议案》，并喜悦将该议案提交鼓动大会审议，零丁董事对上述事项均发表了喜悦的零丁主见。具体内容请见公司于2023年4月22日露出的《兴业证券第六届董事会第十二次会议决议公告》及《兴业证券零丁董事对于第六届董事会第十二次会议联系事项及公司对外担保情况的零丁主见》。累计对外担保数目及过时担保的数目：限定本公告露出日，除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。公司及控股子公司对外担保总额不进步公司最近一期经审计净财富50%，其中：公司对控股子公司净成本担保总额为30亿元东谈主民币，本色担保余额2亿元东谈主民币，占公司最近一期经审计净财富0.35%；公司为境外控股子公司刊行好意思元债提供担保总额为3.6亿好意思元，本色担保余额1.30亿好意思元（按2024年10月末即期汇率折合东谈主民币9.28亿元），占公司最近一期经审计净财富1.65%；公司境外控股子公司为其附属公司开展往来类业务提供担保总额18.51亿好意思元（含本次担保），本色担保余额7.58亿好意思元（按2024年10月末即期汇率折合东谈主民币54.01亿元），占公司最近一期经审计净财富9.58%。公司及控股子公司不存在担保债务过时的情况。

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