（原标题：第二届董事会第五次会议有缱绻公告）

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-058

杰华特微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议有缱绻公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年11月28日以现场结合通信形状召开第二届董事会第五次会议。本次会议奉告已于11月24日以书面奉告形状投递。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主抓，应参会董事7东说念主，现实参会董事7东说念主，公司监事、高档处置东说念主员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况安妥《中华东说念主民共和国公法令》及相关法律法规的章程。

二、董事会会议审议情况 整体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决酿成如下有缱绻：

（一）审议通过《对于隔断实行2023年结果性股票激勉有计划的议案》 2023年度，受大家经济增速放缓、半导体行业周期变化、终局市集景气度及需求下落等身分影响，公司生意收入较2022年下落10.43%，未终了2023年结果性股票激勉有计划第一个包摄期的公司层面事迹考察方针。鉴于面前宏不雅经济景色、市集环境与公司2023年推出本激勉有计划时已发生较大变化；且第二个包摄期、第三个包摄期、第四个包摄期的事迹考察方向均在第一个包摄期的基础上设定更高的事迹考察条款，公司预测无法达资本激勉有计划设定的剩余考察期公司层面事迹考察方向。综上，公司合计，赓续实行本激勉有计划难以达到预期的激勉想法和后果，本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性讲明有时要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。经审慎斟酌，公司拟决定隔断实行本激勉有计划，与之相关的《2023年结果性股票激勉有计划（草案）》及《2023年结果性股票激勉有计划实行考察处置主见》等配套文献一并隔断。本激勉有计划隔断实行后，公司将赓续通过优化现存的薪酬体系、完善里面绩效考察机制等形状保险对公司中枢团队的激勉和里面东说念主才梯队的升级，推动公司快速发展，为激动带来更抓久的陈诉。本议案还是董事会薪酬与考察委员会审议通过，并原意提交公司董事会审议。表决结尾：7票原意、0票反对、0票弃权。本议案尚需经激动大会审议通过。

（二）审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置的议案》 公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款处置不错晋升召募资金使用效用，加多激动陈诉。不影响召募资金名目诞生和召募资金使用有计划，安妥相关法律法规的章程，董事会原意本议案。表决结尾：7票原意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，故意于晋升召募资金使用效用、缩短财务资本、心仪公司现实发展的需求，本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常有计划等与主生意务相关的坐蓐有计划使用，不确认过平直或障碍的安排用于新股配售、申购，或用于股票过头孳生品种、可退换公司债券等往复，不会变相改革召募资金用途，也不会影响召募资金投资名想法平淡进行，董事会原意本议案。表决结尾：7票原意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《对于提请召开公司2024年第二次临时激动大会的议案》 董事会原意召开公司2024年第二次临时激动大会。表决结尾：7票原意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 杰华特微电子股份有限公司董事会 2024年11月30日