（原标题：中国冶金科工股份有限公司收购陈评话）

中国冶金科工股份有限公司收购陈评话

上市公司称呼：中国冶金科工股份有限公司 股票上市场所：上海证券来回所（A股）、香港衔尾来回所（H股） 股票简称：中国中冶（A股）、中国中冶（H股） 股票代码：601618.SH（A股）、01618.HK（H股） 收购东说念主称呼：中国五矿集团有限公司 一致活动东说念主称呼：中国冶金科工集团有限公司 签署日历：二〇二四年十二月

一、本次收购磋议 为加强对下属上市公司的管控，理顺股权架构，压缩束缚层级，中国五矿拟将其全资子公司中冶集团握有的中国中冶9,171,859,770股A股股份（占上市公司总股本的44.258%）无偿划转至中国五矿。本次无偿划转完成后，中国五矿将平直握有中国中冶9,171,859,770股A股股份（占上市公司总股本的44.258%），中冶集团将握有中国中冶1,019,095,530股A股股份（占上市公司总股本的4.918%），上市公司的平直控股鼓动将由中冶集团变更为中国五矿，骨子约束东说念主未发生变化，仍为国务院国资委。

二、将来12个月内连续增握上市公司股份或者措置其已领有权益的股份的缠绵 甩抄本陈评话签署日，收购东说念主相等一致活动东说念主在将来12个月内无增多或减少其在中国中冶中领有权益的股份的缠绵。将来12个月内淌若发生关联权益变动事项，收购东说念主相等一致活动东说念主将严格按照关联法律端正的要求履行信息浮现义务。

三、本次收购所履行的关联步伐 甩抄本陈评话签署日，本次收购所履行的关联步伐包括： 1. 2024年8月20日，中国五矿召开董事会，欢喜将中冶集团握有的中国中冶9,171,859,770股A股股份（占上市公司总股本的44.258%）无偿划转至中国五矿。 2. 2024年12月11日，中国五矿得回香港证券及期货事务监察委员会对于欢喜豁免全面要约收购的函件。 3. 2024年12月12日，中冶集团召开董事会，欢喜将握有的中国中冶9,171,859,770股A股股份（占上市公司总股本的44.258%）无偿划转至中国五矿。 4. 2024年12月13日，中国五矿出具批复文献，欢喜本次划转事宜。 5. 2024年12月13日，中国五矿与中冶集团签署《无偿划转公约》。

四、本次收购触及的上市公司股份的职权约束情况 甩抄本陈评话签署日，本次收购触及的中冶集团握有的中国中冶9,171,859,770股A股股份，均无尽售条目且不存在质押、法则冻结等职权约束的情况。

五、免于发出要约的情况 凭证《收购束缚意见》第六十二条第（一）项章程，收购东说念主与出让东说念主大致解释本次股份转让是在并吞骨子约束东说念主约束的不同主体之间进行，未导致上市公司的骨子约束东说念主发生变化，收购东说念主不错免于以要约形势增握股份。本次收购前，中冶集团平直握有中国中冶10,190,955,300股A股股份，占上市公司总股本的49.176%，为上市公司控股鼓动。中冶集团的控股鼓动为中国五矿，上市公司骨子约束东说念主为国务院国资委。本次无偿划转完成后，中国五矿将平直握有中国中冶9,171,859,770股A股股份（占上市公司总股本的44.258%），中冶集团将平直握有中国中冶1,019,095,530股A股股份（占上市公司总股本的4.918%），上市公司的平直控股鼓动将由中冶集团变更为中国五矿，骨子约束东说念主未发生变化，仍为国务院国资委。因此本次收购合乎《收购束缚意见》对于免于以要约形势增握股份的情形。