（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-151 债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

经神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议审议通过，公司拟定于2024年12月31日下昼14：30召开2024年第四次临时鼓动大会。

一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第四次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东谈主：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第十一届董事会第十次会议决定召开2024年第四次临时鼓动大会，召集设施合适联系法律、行政法例、部门规章、其他步伐性文献及《公司规则》等的联系礼貌。 4、会议召开的日历、时辰： （1）现场会议时辰：2024年12月31日下昼14：30 （2）网络投票时辰：2024年12月31日 通过深圳证券走动所走动系统进行网络投票的具体时辰为2024年12月31日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00。 通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年12月31日上昼9:15至下昼15:00。 5、会议的召开阵势：本次临时鼓动大会接纳现场表决与网络投票相齐集的阵势。并吞表决权只可遴聘现场投票、网络投票表决阵势的一种。并吞表决权出现叠加表决的以第一次投票着力为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月31日 7、出席对象： （1）限定2024年12月31日15:00收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体鄙俚股鼓动均有权出席本次临时鼓动大会及投入表决；不成亲身出席现场会议的鼓动可授权他东谈主（被授权东谈主无须为本公司鼓动，授权交付书见附件2）代为出席，或在网络投票时辰内投入网络投票； （2）公司董事、监事相等他高档贬责东谈主员； （3）公司聘用的讼师； （4）根据联系法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8、现场召开所在：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项 1、会议议案称呼： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案：除蕴蓄投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 对于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联走动的议案 | √ |

2、议案线路情况： （1）上述议案照旧公司第十一届董事会第十次会议审议通过，并原意提交公司2024年第四次临时鼓动大会审议。上述议案的联系本色详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的联系公告。 （2）上述议案属于触及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高档贬责东谈主员以及单独或整个抓有公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）表决单独计票，并对单独计票情况进行线路。

三、会议登记事项 1、登记阵势：现场登记、通过信函或传真阵势登记 （1）法东谈主鼓动登记：法东谈主鼓动的法定代表东谈主须抓有加盖公司公章的交易派司复印件、法定代表东谈主诠释书和本东谈主身份证、灵验抓股凭据办理登记手续；交付代理东谈主出席的，还须抓有法定代表东谈主授权交付书和出席东谈主身份证； （2）个东谈主鼓动登记：个东谈主鼓动须抓有本东谈主身份证、鼓动账户卡及灵验抓股凭据办理登记手续；受交付出席的鼓动代理东谈主还须抓有出席东谈主身份证和授权交付书； （3）他乡鼓动可用信函或传真神色登记（需提供联系证件的复印件），并请进行电话阐明，登记时辰以收到传真或信函当地邮戳为准。 2、登记时辰：2024年12月27日上昼9:30至下昼5:00止 3、登记所在：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码老本阛阓部

四、投入网络投票的具体操作经过 在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投入网络投票。投入网络投票时触及具体操作经过详见附件1。

五、细隐衷项 1、会议用度： 本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等用度自理； 2、会议臆想阵势： 臆想电话：010-82705411 传真：010-82705651 臆想东谈主：陈振坤、柴少华 Email:dcg-ir@digitalchina.com 臆想地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文献 1、第十一届董事会第十次会议方案 2、附件：一、投入网络投票的具体经过 二、2024年第四次临时鼓动大会授权交付书

特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月十六日